CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-01-28 08:29:09

KuCoin оштрафовали на $300 млн

Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн. KuCoin pleads guilty to unlicensed money transmission charge and agrees to pay penalties totaling nearly $300 millionhttps://t.co/0Unaqbvro6— US Attorney SDNY (@SDNYnews) January 27, 2025 В марте 2024 года прокуроры выдвинули обвинения против управляющей платформой компании Peken Global Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах, и двух ее соучредителей. Претензии касались отсутствия эффективных программ KYC/AML и регистрации в FinCEN. Согласно судебным документам, KuCoin заплатит штраф в размере $112,9 млн, а также возместит $184,5 млн, которые заработала на обслуживании клиентов из США.  Для сооснователей биржи — Чуна (Майкла) Гана и Ке (Эрика) Танга — финансовые санкции составили $2,7 млн на каждого. Их дальнейшее уголовное преследование приостановлено на два года. «В течение многих лет KuCoin избегала внедрения требуемой политики по борьбе с отмыванием денег [...]. В результате биржа использовалась для содействия подозрительным переводам на миллиарды долларов и для передачи потенциально преступных средств, включая доходы от даркнет-рынков, вредоносов, программ-вымогателей и мошеннических схем. Сегодняшнее признание вины и штрафы демонстрируют цену несоблюдения этих требований», — говорится в пресс-релизе. Напомним, в январе оператор биржи криптодеривативов BitMEX, компания HDR Global Trading Limited, согласилась выплатить по иску Минюста США штраф в размере $100 млн.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά