CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-01-22 09:08:38

Маркетмейкер CLS Global признался в фиктивных торгах ИИ-токеном от ФБР

Базирующийся в ОАЭ криптовалютный маркетмейкер CLS Global признал вину в содействии фиктивной торговле и манипулировании рынком в пользу токена NexFundAI, созданного ФБР для выявления мошенничества. Об этом сообщает Минюст США.  В рамках сделки с властями компания подтвердила причастность к оказанию услуг для привлечения инвесторов. CLS Global заплатит штраф в размере $428 059, также у нее конфискуют все активы, хранящиеся на биткоин-биржах Binance и KuCoin. Маркетмейкеру назначен испыталельный срок в три года. Ему запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных инвесторам из США. CLS Global взял на себя обязательство ежегодно подтверждать SEC, что его деловая практика соответствует этим запретам. Отдельное соглашение с Комиссией предусматривает, что изъятые или выплаченные компанией деньги будут также зачислены в пользу регулятора. В рамках масштабного расследования манипулирования криптовалютным рынком агенты ФБР создали ИИ-токен на базе Ethereum под названием NextFundAI (NEXF). Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников».  Напомним, в октябре 2024 года Бюро сообщило о предъявлении обвинений 18 лицам и организациям по этому делу, включая руководителей маркетмейкинг-компаний CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad и других проектов. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю примерно 60 цифровыми активами.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά