CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-12-25 09:49:28

В РФ начнут отслеживать обмен криптовалют через дропов

Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией между кредитными организациями. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов. «Их заказчики — это все крупнейшие онлайн-казино, сайты которых заблокированы. Также это российские и иностранные криптообменники, пиратские сайты, наркошопы», — объяснил Шабля. По его словам, переводы на дропперские карты за последнее время осуществили около 10 млн россиян: «Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная».  На данный момент ЦБ располагает информацией примерно о 700 000 дропах, замеченных в проведении сомнительных операций.  Новая платформа позволит банкам координировать усилия по блокировке активности таких клиентов и запрету на открытие новых счетов. Попадание в базу дропов также может стать поводом для передачи сведений в правоохранительные органы. Точные сроки разработки решения не сообщаются. Напомним, с сентября 2021 года ЦБ РФ относит операции с криптообменниками к разряду сомнительных и требует от банков проводить их тщательный мониторинг. В случае подозрения на отмывание средств финансовые учреждения могут блокировать операции клиента и даже расторгать договор. За 2024 год регулятор сократил объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых P2P-операций в 2,8 раза в сравнении с прошлым годом. https://forklog.com/news/novye-antifrod-mery-bankov-rf-negativno-otrazyatsya-na-obmene-kriptovalyut

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά