CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-12-19 10:38:29

25 финучреждений поддержали P2P-ограничения в Украине

К меморандуму, предусматривающему ограничения на исходящие переводы без документального происхождения средств, присоединились 23 банка Украины и две платежные системы. Об этом сообщили в АУБ. Помимо финансовых компаний NovaPay и RozetkaPay, в число подписантов вошли: Укрэксимбанк; Укргазбанк; КРИСТАЛБАНК; Глобус Банк; МТБ Банк; Радабанк; Идея Банк; Altbank; Alliance Bank; Европромбанк; Клиринговый Дом; Поликомбанк; Траст-Капитал; Украинский банк реконструкции и развития; Oxi Bank; PINbank; Агропросперис Банк; ProCredit Bank; ComInBank; Правэкс Банк; Украинский капитал; Sense Bank; Sky Bank. Положения меморандума обязывают финансовые учреждения ограничить ежемесячную допустимую сумму переводов для клиентов высокого уровня риска на уровне 50 000 гривен.  Для клиентов среднего и низкого уровня риска: с 1 января 2025 года — до 150 000 гривен в месяц, с 1 июня — до 100 000 гривен в месяц. Ограничения затронут все переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Увеличить сумму лимита можно, предоставив документальное подтверждение доходов. Также подписанты примут участие в разработке единого централизованного реестра сомнительных клиентов для обмена информацией и повышения эффективности финансового мониторинга.  Власти Украины объясняют необходимость таких мер борьбой с "дроп-схемами". Первыми к меморандуму присоединились Ощадбанк, ОТП Банк, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Универсал Банк (monobank). Напомним, с 1 октября 2024 года до 1 апреля 2025 года в Украине действует лимит 150 000 гривен в месяц на исходящие P2P-переводы между физлицами. Опрошенные ForkLog эксперты заявили о негативном влиянии подобных ограничений на крипторынок Украины. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά