CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-11-26 16:42:23

Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг

Инвестиционного менеджера из Техаса Халида Пареха обвинили в ложных заявлениях и незаконном вложении $18,5 млн средств клиентов в криптовалюты. Об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно сообщению, Парех и его консалтинговая фирма Fair Invest предлагали инвестиции, отвечающие принципам шариата, согласно которым запрещено зарабатывать с долгов. Клиентам обещали 4% дивидендов в год от долгосрочных вложений в акции, ETF, паевые инвестиционные фонды и товары.  Правоохранители выяснили, что вместо этого деньги шли на две криптолендинговые платформы, где их предоставляли для краткосрочных займов. Фирма не раскрыла информации о том, что ее аффилиат получает часть дохода с кредитов и создает конфликт интересов, а сам Парех является акционером одной из платформ.  По данным Комиссии, с августа 2021 по август 2022 года услугой воспользовались 373 инвестора в 40 американских штатах. Суммарно Парех собрал $18,5 млн, преимущественно у представителей мусульманского сообщества США.   В ходе расследования Fair Invest лишили лицензии инвестиционного советника и заставили вернуть клиентам деньги вместе с обещанными 4%. Фирме и ее главе приказали прекратить деятельность и выплатить штраф в $100 000.Обвиняемые не признали и не опровергли выводы SEC, согласившись на урегулирование на условиях правоохранителей. Напомним, за последний год Комиссия получила рекордные $8,2 млрд в результате правоприменительных мер.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά