CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-11-21 08:12:41

«Мы не звоним бедным»: основатель Casa выяснил, за кем охотятся мошенники

Один из исполнителей мошеннической схемы, нацеленной на пользователей биржи Coinbase, поделился подробностями своей работы в разговоре с сооснователем Casa Ником Ньюманом. Recently I was called by someone pretending to be Coinbase support, trying to steal bitcoin.I decided to turn the tables on him and ask him about being a scammer.Things got wild - he completely changed his personality & told me everything. Presenting: To Catch a Scammer 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/OZ6TQAiq5s— Nick Neuman (@Nneuman) November 20, 2024 По словам Ньюмана, 20 ноября ему позвонил якобы сотрудник Coinbasе, который сообщил про отмену как оказалось не существующего запроса на изменение пароля и попросил перейти по фишинговой ссылке в письме. Бизнесмен решил воспользоваться возможностью и расспросить скамера о его работе.Мошенник рассказал, что схема приносит пятизначные суммы в долларах еженедельно. Процесс поставлен на поток: операторы берут контакты из базы данных, куда автоматически подтягивается дополнительная информация о потенциальных жертвах, в том числе об их активах и должностях.К удивлению Ньюмана, основная цель группы злоумышленников — продвинутые пользователи криптовалют. В список контактов отобрали клиентов Coinbase с активами на $50 000 и выше. Информацию взяли из базы данных Unchained Capital и это, по словам собеседника, не составило труда. «Мы не звоним бедным. Наша информация взята из базы, куда попадают с $50 000 и больше. У нас есть база данных Unchained, и мы предполагаем, что если ты интересуешься криптовалютами, у тебя есть аккаунт Coinbase», — отметил неизвестный. По его словам, организаторы схемы целенаправленно выбирают в качестве жертв управленцев и программистов, «потому что у них есть деньги». Образованность и опыт, оказалось, не играют значительной роли. Жертвами аферы становится достаточный процент продвинутых пользователей, чтобы оправдать усилия на их поиск и «обработку».  В ходе разговора выяснилось, что Ньюману повезло: обычно у операторов есть доступ к поддельным email-адресам с доменом Coinbase, но в тот день по техническим причинам мошенники обходились без него и все выглядело не так правдоподобно.  Скамер подчеркнул, что его задача — не получить клик по фишинговой ссылке, а заставить жертву перевести криптовалюту на нужный кошелек. Украденные активы мошенники проводили через Tornado Cash, часть конвертировали в Monero. Вместо площадок с KYC использовали аппаратные кошельки. На выходе в фиат использовали посредников. Один из комментаторов в Х отметил, что звонок звучал постановочно, и удивился тому, что мошенник с готовностью раскрыл схему главе криптопроекта.  "You're the ceo of cah-sah, whatever the fuck that is" 💀💀💀— Rob Hamilton (@Rob1Ham) November 20, 2024 В разговоре скамер упоминал, что времени на обработку контакта немного. Если что-то идет не так, например, у жертвы нет аккаунта Coinbase, оператор чаще просто бросает трубку.Другой пользователь обратил внимание, что вся история выглядит как прекрасная реклама для Casa — поставщика решений для некастодиального хранения. This is hands down the greatest Casa Marketing pitch I've ever seen— Keags (@ProofOfKeags) November 20, 2024 Сам Ньюман заверил аудиторию, что звонок не постановочный и никакой мистификации нет. Напомним, в октябре аналитик ZachXBT оценил потери пользователей Coinbase от мошеннических схем за последний год в $100–150 млн.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά