CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-11-01 09:14:28

Минюст США обвинил основателя Gotbit в мошенничестве

Прокуратура Массачусетса предъявила основателю и CEO маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования крипторынком. Founder of cryptocurrency financial services firm "Gotbit" indicted for market manipulation and fraud conspiracy. Allegedly made tens of millions of dollars in proceeds for fraudulent "wash trading" services. 🔗https://t.co/d0ofGJkACz— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) October 31, 2024 Помимо проживающего в Португалии 26-летнего гражданина России аналогичные претензии выдвинуты к самой компании и двум директорам — Федору Кедрову (курировал продажи Gotbit) и Кави Джалили (занимался маркетмейкингом).  Согласно судебным документам, в период с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги по созданию искусственного объема торгов нескольким участникам рынка, базировавшимся в США. В интервью 2019 года Андрюнин якобы описал, как создал код для фиктивной торговли криптовалютами. ПО позволяло завысить показатели трейдинга активами для попадания в рейтинг CoinMarketCap и листинг крупных бирж. Он вел учет рыночных манипуляций, включая таблицы сравнения созданных объемов с естественными. Для сокрытия деятельности Gotbit использовала множество аккаунтов и заработала на своих услугах «десятки миллионов долларов». Андрюнин личный доход перевел на свой аккаунт на Binance. Обвинение в мошенничестве предусматривает до 20 лет тюрьмы, штраф в размере $250 000 или удвоенной суммы прибыли/ущерба и конфискацию незаконно полученного дохода.  Если основателя Gotbit признают виновным в сговоре, то ему грозит заключение сроком до пяти лет и аналогичные финансовые санкции. https://forklog.com/news/ostalnym-prigotovitsya-ssha-predyavili-obvineniya-gotbit-i-drugim-marketmejkeram В деле против Gotbit среди прочих фигурируют токены Saitama Inu и Robo Inu. Напомним, их создательница Вай Фам урегулировала предъявленные SEC обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. Проживающая в США гражданка Вьетнама согласилась вернуть незаконный доход и заплатить штраф.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά