CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-10-21 14:42:29

В Японии мошенника поймали благодаря анализу Monero-транзакций 

Полиция Японии арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму 100 млн иен (более $666 000) посредством криптовалют. Об этом сообщают местные СМИ.  По данным следствия, с июня 2021 по январь 2022 года группировка размещала фиктивные товары на маркетплейсе Merkari и получала оплату за них на украденные ранее кредитные карты. В общей сложности они совершилил около 900 мошеннических транзакций.  Предполагаемому главе банды, 26-летнему Юту Кобаяши, вменяют ответственность за операции на сумму 2,7 млн иен (~$18 000) в период с июня по июль 2021 года.  Всех участников группировки он нанял на «нелегальную подработку» через соцсети. Общались подельники в защищенных мессенджерах. Полученные средства мошенники отмывали посредством анонимной криптовалюты Monero. Впервые в своей практике полицейские Японии смогли идентифицировать фигуранта путем анализа транзакций этой монеты. Ранее слитое видео Chainalysis раскрыло способ отслеживания XMR. Метод основан на запуске большого числа "вредоносных" нод для захвата IP-адресов транзакций и временных меток. Напомним, в январе Национальное бюро расследований Финляндии сообщило, что смогло отследить XMR, связанные с хакером Юлиусом Кивимяки.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά