CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-10-21 07:17:42

Дело Bitmama с сократившимся втрое ущербом передали в прокуратуру

В прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama. Об этом сообщает "Коммерсант". Федякина сотрудничала с обменниками: получала от них наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой, несмотря на то, что обычно за такие операции берут комиссию. Она объясняла это связями с крупными бизнесменами и госкорпорациями. Однако в сентябре 2023 года Bitmama исчезла. Чуть ранее клиенты столкнулись с задержками в выплатах.  Изначально заявление поступило от инвестора из Москвы Гагика Гулакяна. В ходе следствия потерпевшими по делу были признаны еще трое — двое столичных предпринимателей и блогерша Crypto Angel. Первоначально вменявшаяся Федякиной сумма хищений уменьшилась втрое. По версии следствия, подозреваемая за два месяца 2023 года в результате мошеннических действий похитила у клиентов 2,2 млрд рублей. Первоначально только в одном эпизоде упоминалась сумма 6,7 млрд рублей.  Bitmama вину не признала. Адвокаты утверждают, что их подзащитная сама стала жертвой мошенников в лице Гагика Гулакяна и его партнера Ваграма Степаняна. Им она якобы выдавала крупные суммы денег, но они задолжали $40 млн. Вскоре после требования вернуть средства Федякину арестовали. «По данному факту Федякина подавала заявление, требуя возбудить дело в отношении Гулакяна и Степаняна, однако следствие просто приобщило его к делу, не став проводить полноценной проверки», — отметила адвокат.  Подозреваемую, находившуюся на шестом месяце беременности, задержали 15 сентября 2023 года. Из-за наличия вида на жительство в ОАЭ суд отправил ее в столичное СИЗО №6, где она родила дочь. 16 октября Замоскворецкий суд Москвы предписал Федякиной ознакомиться с материалами дела до 1 ноября. После этого прокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело в суд. Фигурантке грозит до десяти лет тюрьмы, однако из-за наличия малолетнего ребенка она может рассчитывать на отсрочку. Ранее сервис BitOK выявил ключевые адреса, связанные с деятельностью Bitmama. По данным аналитиков, около 20% от общего объема поступивших на кошельки Федякиной активов связаны с российской криптобиржей Garantex.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά