CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-08-23 08:58:50

В Турции задержали организатора криптоскама на $4 млрд

Правоохранители Турции задержали гражданина Швеции Андреаса Сакача за причастность к организации криптовалютной пирамиды OmegaPro, в которой инвесторы потеряли $4 млрд. Об этом сообщает Turkiye Today. Афера была структурирована как схема Понци: новые привлекаемые средства использовались для выплаты дохода ранним пользователям, создавая иллюзию прибыльности. Капитал OmegaPro предположительно связан с OneCoin — одним из крупнейших в истории криптоскамов с аналогичным ущербом в $4 млрд. OmegaPro прекратила вывод средств в ноябре 2022 года. Окончательно компания закрылась к июлю 2023 года. К аресту Сакача, который после переезда в Турцию взял имя Эмре Авджи, привела информация анонимного осведомителя, указавшего его место жительства в Стамбуле. Наводку подтвердил гражданин Нидерландов Абдул Гаффар Мохагех, который прибыл в страну представлять интересы 3000 инвесторов пирамиды, вложивших в нее суммарно $103 млн. По словам Мохагеха, его личные инвестиции составили $7 млн. В дополнение к его показаниям жандармерия Турции выявила 16 местных пользователей приложения OmegaPro. Они рассказали, что схема состояла из первоначальных небольших вложений, которые приносили быструю прибыль. Затем клиентов компании настойчиво побуждали увеличить суммы вкладов. В итоге их счета были обнулены, когда они попытались вывести средства.   Сакача задержали на арендованной вилле 9 июля в ходе полицейского рейда. Проживавшего по другому адресу предполагаемого сообщника Стефана Андреаса не нашли, он остается на свободе. Напомним, в июне Госдеп США увеличил до $5 млн вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту основательницы OneCoin Руджи Игнатовой. Тем временем журналисты обнаружили дополнительные подтверждения того, что предпринимательницу убили в 2018 году, хотя очевидных доказательств ее смерти по-прежнему нет.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά