CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-08-13 10:44:37

Основатель ezBtc использовал средства пользователей для игры в казино

Канадская криптоплатформа ezBtc и ее основатель Дэвид Смайли присвоили около 13 млн CAD (~$9,5 млн) клиентских средств, использовав часть для азартных игр. Об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC). Компания, которая свернула деятельность в сентябре 2019 года и была ликвидирована в 2022 году, утверждала, что хранит все инвестиции пользователей в холодном хранилище. Однако в BCSC установили факт незаконного присвоения активов «для личных целей». Согласно расследованию, с 2016 по 2019 год ezBtc накопила приблизительно 2300 BTC и 600 ETH. По данным регулятора, Смайли перенаправил почти треть средств пользователей на азартные игры и личные нужды: «В общей сложности 935,46 BTC и 159 ETH перевели c ezBtc на биржевые счета Смайли и [гемблинговых платформ] CloudBet и FortuneJack. Транзакции на два игорных сайта иногда осуществлялись напрямую с ezBtc, а иногда — косвенно с ezBtc через аккаунт Смайли, а затем на игорные сайты». Комиссия также отметила, что «обман» ezBtc «привел к реальным потерям», поскольку клиенты не смогли вывести активы. Санкции против участников схемы введут до 24 сентября. Они могут включать финансовые ограничения или запрет на рыночную деятельность. Представители Смайли и ezBtc лично не присутствовали на слушании, но основателя компании представлял адвокат. Ранее в суд Киева поступило дело о преступном сообществе из 10 человек, привлекавших средства под видом инвестирования в криптовалюты. Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила NovaTech в организации финансовой пирамиды на $650 млн. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά