CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-08-07 13:23:19

В Lookonchain удалили твит о перемещении ETH на $2 млрд. Сумма в 30 раз меньше

Неактивные около 3,3 лет «сотни кошельков» переместили крупную партию Ethereum. По подсчетам Lookonchain, совокупный объем активов составил примерно 789 533 ETH (~$2 млрд).  Hundreds of wallets that have been dormant for 3.3 years are moving large amounts of $ETH, possibly 789,533 $ETH($2B)!We noticed that hundreds of dormant addresses were transferring ETH. Through on-chain tracking, we found that these funds came from the wallet "Plus Token… pic.twitter.com/QGKJknJEns— Lookonchain (@lookonchain) August 7, 2024 7 августа 2024 | 19:17Апдейт: Специалисты Lookonchain удалили публикацию. Как пишет журналист Колин Ву со ссылкой на EmberCN, большую часть из 789 534 ETH продали на криптобирже Huobi с июня по сентябрь 2021 года. Lookonchain deleted the previous analysis. According to @EmberCN, most of the 789,534 ETH were sold on Huobi through multiple addresses from June to September 2021. Currently, only about 12 addresses have collected Plus Token-related ETH addresses in the last 30 hours, totaling… https://t.co/nPBWZvp0v7— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 7, 2024 Согласно публикации, за последние 30 часов около 12 кошельков собрали оставшиеся 25 757 ETH (примерно $63,1 млн). Исследователи связали криптовалюту с кошельком, помеченным как «Plus Token Ponzi 2». Адрес распределил 789 533 ETH по тысячам кошельков в 2020 году, которые не перемещали с апреля 2021 года. 7 августа 2024 года примерно в 11:00 Киев/МСК адреса начали переводить средства. PlusToken — китайская финансовая пирамида, запущенная весной 2018 года и ликвидированная летом 2020 года. Тогда правоохранительные органы КНР арестовали 27 главных подозреваемых и конфисковали активы преступников.  По данным Lookonchain, в общей сложности было изъято 194 775 BTC ($11,2 млрд), 833 083 ETH ($2,11 млрд), 487 млн XRP ($252 млн), 79 581 BCH ($25,8 млн), 1.4 млн LTC ($82,3 млн), 27,6 млн EOS($12,7 млн), 74 167 DASH ($1,7 млн), 6 млрд DOGE ($609 млн) и 213 724 USDT.  Первую партию конфискованных у PlusToken активов Китай реализовал еще в ноябре 2020 года, продав криптовалюту на $4,2 млрд.  Напомним, в декабре того же года суд вынес приговор 14 организаторам пирамиды. Ключевые участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. Также им назначили штрафы от 120 000 до 6 млн юаней. Обновление (07.08.24, 19:15 (Киев/МСК): изменен заголовок после удаления публикации Lookonchain. Добавлен апдейт.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά