CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-07-15 09:38:24

В Австралии вынесли приговор экс-промоутеру пирамиды BitConnect

Окружной суд Сиднея признал виновным австралийского промоутера мошеннической схемы BitConnect на $2,4 млрд Джона Бигаттона в предоставлении нелицензированных финансовых услуг.  Мужчину приговорили к трем годам ограничения свободы при условии хорошего поведения. Пять лет он не сможет управлять никаким бизнесом. Согласно судебным документам, проект предлагал покупать токены BitConnect Coin (BCC) для участия в инвестиционных возможностях с высокой доходностью. Бигаттон с августа 2017 по январь 2018 года продвигал схему в Австралии на семинарах и через социальные сети.  Как минимум в ходе двух мероприятий обвиняемый заявил, что стоимость BCC вырастет за год с $253 до $1000. На другом семинаре он охарактеризовал эти инвестиции как превосходящие «любой срочный депозит». Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предъявила Бигаттону обвинения в ноябре 2020 года. Претензии регулятора касались обслуживания незарегистрированного инвестиционного предложения и оказания финансовых услуг без лицензии. Промоутеру схемы грозило до пяти лет заключения. «Предоставление нелицензированных финансовых консультаций лишает инвесторов доступа к ключевым средствам защиты и подрывает доверие к отрасли. ASIC стремится принять меры против незаконного продвижения высокорисковых цифровых активов для защиты австралийских пользователей», — заявила замглавы ведомства Сара Корт. В январе 2018 года против BitConnect в США подали коллективный иск с обвинениями в создании «широкомасштабной финансовой пирамиды».  В мае 2021 года местная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула претензии к пятерым промоутерам проекта в стране.  Четыре фигуранта заключили мировое соглашение, в августе регулятор выиграл суд по делу. В сентябре бывший директор BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, ущерб от которой оценивается в $2,4 млрд. Напомним, основателю проекта — Сатишу Кумбхани — обвинения в организации схемы Понци предъявили в феврале 2022 года. Однако это удалось сделать только заочно, поскольку его местонахождение на тот момент уже было неизвестно.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά