CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-07-12 13:49:49

В Chainalysis оценили объем отмытой криптовалюты в $100 млрд

C 2019 года криптоплатформы получили с известных незаконных кошельков цифровые активы на сумму около $100 млрд. Об этом говорится в отчете компания Chainalysis. Our Money Laundering report reveals how bad actors now use crypto to launder funds from off-chain crimes — not just crypto-native crimes like ransomware. We explore advanced tracing techniques and how blockchain data is leading the fight against fincrime.https://t.co/32ApuphHpU— Chainalysis (@chainalysis) July 11, 2024 Наибольший объем в $30 млрд пришелся на 2022 год, что связано с деятельностью попавших под санкции площадок вроде российской биржи Garantex. Эксперты относят к незаконным кошелькам адреса, которые связаны с преступными доходами от взломов, криптомошенничества, торговли на даркнет-площадках и других. Отслеженные аналитиками средства представляют собой долларовый эквивалент цифровых валют, отправленных для первого этапа отмывания на сервисы конвертации. К последним они относят криптомиксеры, биржи, DeFi-протоколы, гемблинговые сайты и кроссчейн-мосты. Данные: Chainalysis. Оценка специалистов компании не включает отмываемые средства, источник незаконного происхождения которых не идентифицирован или находится за пределами сети.  Они также не учитывали переводы монет между посредниками, которые могут включать «десятки или сотни отдельных транзакций». Эта методика используется злоумышленниками для сокрытия связи с преступными доходами для последующей интеграции активов обратно в экономику. Из тенденций в Chainalysis отметили рост числа задействованных кошельков при «отбеливании» криптовалют. Эксперты также обратили внимание, что с 2021 года в объемах отмываемых цифровых активов увеличилась доля стейблкоинов по сравнению с традиционными криптовалютами. Данные: Chainalysis. В мае выпускающая крупнейшую по капитализации «стабильную монету» USDT компания Tether и Chainalysis заключили партнерство для отслеживания движения монет на вторичном рынке. Напомним, по итогам 2023 года объем незаконных доходов от криптомошенничеств и взломов снизился на 29,2% и 54,3% соответственно, подсчитали в Chainalysis.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά