CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-07-11 08:42:18

BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне

Биржа BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Об этом говорится в заявлении прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. С 2015 по 2020 годы BitMEX являлась одной из ведущих платформ криптовалютных деривативов. «Площадка стала инструментом для масштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, представляя собой серьезную угрозу целостности финансовой системы. Признание вины еще раз указывает на необходимость соблюдения криптовалютными компаниями американского законодательства, если они используют преимущества рынка США», — говорится в заявлении. Прокурор пояснил, что основанная в 2014 году BitMEX «долгое время обслуживала и привлекала американских трейдеров, а также работала через местные офисы, была обязана зарегистрироваться в CFTC, а также создать и поддерживать адекватную AML-программу». В декабре 2022 года суд признал экс-директора по развитию бизнеса организации Грега Дуайера виновным в нарушении Закона о банковской тайне США (BSA) и приговорил его к одному году лишения свободы условно.  Этому предшествовало признание бывшего топ-менеджера в отсутствии внедрения программы по борьбе с отмыванием денег на BitMEX в рамках сделки с властями США. Последняя подразумевала штраф в размере $150 млн. В октябре 2020 года Минюст США предъявил обвинения в нарушении BSA сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду и Дуайеру. Параллельно с этим иск против BitMEX подала CFTC. Регулятор обвинил ее основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур. Дело и Хэйес сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн. Напомним, гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала в августе 2021 года, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит. В том же году проживающий на Бермудских островах Дуайер решился на экстрадицию в США. Весной 2022 года Рид признал вину в нарушении BSA. Условия соглашения с властями предусматривали штраф в размере $10 млн. Аналогичную сумму выплатят Дело и Хэйес. Последний избежал реального тюремного срока, его осудили на два года условно с домашним арестом на шесть месяцев. В июне Дело приговорили к 30 месяцам испытательного срока.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά