CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-07-08 13:33:56

Свидетель обвинения назвал незаконной деятельность Binance в Нигерии

Суд в Нигерии рассмотрел аргументы стороны обвинения в деле против Binance и вице-президента по глобальной разведке и расследованиям биржи Тиграна Гамбаряна. Об этом пишет Premium Times. Вторым свидетелем в процессе стал заместитель главы ЦБ страны Олубукола Акинвуми. По его словам, возглавляемый им отдел платежной политики и регулирования в Департаменте управления платежной системой (CBN) не предоставил платформе лицензии для работы в Нигерии. Чиновник уточнил, что ЦБ отслеживает ситуацию в контексте SEC и отдельно деятельность организаций в рамках CBN. Заместитель председателя ЦБ указал, что ведомству было известно о характере бизнеса Binance. Акинвуми объяснил, что деятельность платформы ведется на сайте компании, binance.com, и через ее мобильные приложения. В качестве последних он назвал Binance Pro и Binance Lite. «Для осуществления сделок клиенты [биржи] используют платежную систему для перевода или осуществления платежей друг другу. Эти трейдеры обычно торгуют под псевдонимами [...], и они не уполномочены CBN», — указал Акинвуми. Он добавил, что транзакции идут на предоставляемой организацией платформе Binance Peer-to-Peer (P2P). «Компания берет на себя P2P-транзакции, либо используя банковский счет в банке Нигерии, уже хранящийся у пользователей на бирже, либо предоставляемый ей счет кошелька в найре», — пояснил чиновник. Согласно Акинвуми, предоставленные стороной обвинения материалы демонстрируют, что предлагаемые биржей внесение и снятие найр через cash link [суть обвинений EFCC] является регулируемой деятельностью. Ее осуществляют банки и другие учреждения, которым требуется регистрация CBN. По словам чиновника, другие материалы показывают различные инициативы Binance касательно обучения клиентов по использованию этого фиатного шлюза. Также приложены улики, указывающие на взимание платформой комиссий за вывод средств. Следующее заседание в рамках процесса суд назначил на 16 июля. Напомним, помимо неуплаты налогов и отмывания денег, нигерийские власти обвиняют Binance в ведении специализированной финансовой деятельности без лицензии. Потенциально компании грозит штраф в размере $10 млрд. В июне Федеральная налоговая служба Нигерии сняла обвинения с Гамбаряна в неуплате налогов. Он до сих пор содержится в тюрьме, в том же месяце его посетили члены Палаты представителей США Френч Хилл и Крисси Хулахан. Ранее от биржи потребовали предоставить данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά