CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-07-01 09:16:49

Как проверить чистоту средств с помощью AML-сервиса BestChange ― инструкция

В 2024 году мониторинг обменников BestChange запустил инструмент для AML-анализа криптовалютных адресов со стоимостью проверки $0,20. Рассказываем о его работе и проверяем чистоту криптоактивов. Коротко о BestChange BestChange ― агрегатор (мониторинг) сервисов для обмена криптовалют, электронных валют и наличных, запущенный в 2007 году. Команда проекта ранжирует торговые площадки по самому выгодному курсу, проверяет их надежность и собирает отзывы. Агрегатором управляет компания Agretis Software Design LLC с офисом в Дубае (ОАЭ). Мониторинг не выступает гарантом сделок. Он помогает пользователю принять решение о проведении торговой операции, предоставляя комментарии клиентов, информацию о курсах, резервах и возрасте обменника.  https://forklog.com/exclusive/kak-obmenyat-kriptovalyutu-s-pomoshhyu-bestchange-gajd-dlya-novichkov Как работает AML-анализатор BestChange AML-анализатор проверяет криптовалютные адреса перед совершением транзакций, чтобы минимизировать риск получения «грязных» средств. На момент публикации сервис поддерживает более 80 криптовалют и токенов, включая биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Toncoin (TON), а также стейблкоины Tether (USDT), USD Coin (USDC) и DAI в различных сетях. Для работы с AML-анализатором регистрация не требуется. Чтобы проверить адрес, нужно: на главной странице BestChange перейти в раздел «Проверка адреса»; ввести адрес кошелька, выбрать блокчейн криптовалюты/токена и указать email. Тестируем AML-анализатор Мы проверили работу сервиса, указав для проверки адрес, связанный с недавним взломом турецкой криптобиржи BtcTurk. Для этого вставили его в соответствующее поле, указали почту и нажали кнопку «Проверить адрес за $0,20». При вводе адреса сервис может автоматически определить сеть. Данные: BestChange. BestChange отправил на почту письмо со ссылкой на страницу оплаты. После совершения платежа по ней стал доступен AML-отчет. На начало июля 2024 года написания AML-анализатор поддерживает Tron, Lightning Network, Volet (USD), Payeer (USD) и ваучеры BestChange. Мы выбрали Lightning Network — отсканировали QR-код с помощью Lightning-кошелька Wallet of Satoshi и отправили 327 сатоши ($0,20). Страница оплаты AML-отчета BestChange. Данные: BestChange. Сервис предоставил отчет практически мгновенно после платежа. Адрес получил оценку (Risk Score) «Рискованный». Результат AML-проверки адреса. Данные: BestChange. По ссылке «Детальный анализ» доступны метки AML-анализа вроде Dark market (теневой рынок), Illegal service (предоставление нелегальных услуг) или Sanctions (санкции). Полный список ― на сайте BestChange. В нашем случае 100% средств на адресе помечены как Stolen coins (украденные монеты). «Risk Score ― динамический показатель. Он меняется из-за перемещения активов или появления косвенных связей адреса с различными источниками. Даже если владелец длительное время не принимает и не отправляет средства, Risk Score может измениться из-за новых транзакций в кошельках, с которыми он контактировал», ― комментируют представители BestChange. Результаты проверки будут всегда доступны по ссылке, отправленной на указанный email. Пользователи могут в любой момент бесплатно обновить их, нажав на соответствующую кнопку в AML-отчете. Выводы В 2024 году все крупные обменники и биржи используют инструменты AML-проверки транзакций. При получении «грязных» криптовалют они могут заблокировать аккаунт клиента и передать информацию правоохранительным органам. BestChange размещает только проверенные обменники и постоянно отслеживает их работу. Однако если вы не уверены в надежности контрагента, сервис рекомендует самостоятельно провести AML-анализ адреса перед совершением торговых операций.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά