CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-05-23 06:56:27

Предполагаемый совладелец биржи BTC-e вышел на свободу за $3 млн 

Предположительный совладелец криптовалютной биржи BTC-e гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко, обвиняемый властями США в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального финансового бизнеса, вышел на свободу в начале мая под залог в размере $3 млн. Об этом сообщает Telegram-канал "Менделеевщина". Согласно приведенному документу, фигуранту не стали полностью ограничивать свободу перемещения, однако обязали соблюдать комендантский час и оставаться по месту жительства каждый день с 18:00 до 09:00. Клименко задержали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу американских властей и экстрадировали в США.  По версии следствия, с 2011 по июль 2017 года он контролировал биржу BTC-e вместе с Александром Винником и другими подельниками. Также ему якобы принадлежали технологическая компания Soft-FX и форекс-брокер FXOpen.  Ранее ForkLog писал о роли Клименко и его компаний в предположительной схеме отмывания денежных средств через биржу. По совокупности обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы. Напомним, в начале мая второй предполагаемый совладелец BTC-e россиянин Александр Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через криптовалютную биржу BTC-e и за убытки на сумму не менее $121 млн.  Заседание по делу Винника назначено на 12 июля.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά