CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-05-13 13:28:06

В Китае раскрыли схему незаконного вывода $295 млн через криптовалюты

Китайская полиция выявила схему подпольного банкинга, в которой использовались цифровые активы для незаконного обмена юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн. Местные СМИ сообщили об аресте шестерых подозреваемых в провинции Цзилинь (Гирин) на северо-востоке страны. У них изъяты множество банковских карт и других «криминальных инструментов». По данным правоохранителей, преступная группировка занималась незаконным валютным бизнесом, используя внутренние счета для получения и перевода средств. Они прибегали к внебиржевой торговле цифровыми активами, расчетам в воне и другим методам, помогая корейским агентам по закупкам в осуществлении трансграничной онлайн-торговли. Представители полиции отметили, что злоумышленники воспользовались присущими криптовалютам особенностями вроде анонимности транзакций, децентрализации и беспрепятственных трансграничных переводов. «Зацепкой» для правоохранителей послужил аномальный поток ежесуточных операций через счета двух подозреваемых, в которых фигурировали различные контрагенты. Согласно рекомендациям, подобная деятельность соответствует характеристикам подпольного банкинга. В декабре 2023 года Верховная народная прокуратура Китая выпустила уведомление, в котором назвала незаконным использование стейблкоина USDT от Tether в трансграничных валютных операциях. В августе гражданин страны получил девять месяцев тюрьмы за покупку актива на ~$13 000. Напомним, в январе 2024 года WSJ рассказала о процветающем подпольном криптовалютном рынке в Китае, несмотря на введенный ранее запрет.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά