CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-05-11 07:54:25

СМИ: Минюст США назначил наблюдателя для надзора за Binance

Министерство юстиции США выбрало консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве наблюдателя за Binance для мониторинга деятельности компании в течение трех лет. Об этом сообщает Bloomberg. Назначение наблюдателя было условием сделки торговой платформы о признании вины. В ноябре 2023 года Binance согласилась выплатить штрафы в размере $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао ушел с должности генерального директора.  По информации источников агентства, FRA поручено обеспечить соблюдение требований соглашения. Она получит доступ к внутренним записям, помещениям и сотрудникам, чтобы предоставлять Минюсту информацию о состоянии биржи. FRA специализируется на расследовании инцидентов коррупции и мошенничества, а также комплаенсе. Компания выступала в качестве консультанта базирующейся в Женеве товарной компании Gunvor SA, которая тоже заключила резолюцию на $660 млн с властями США по обвинению во взяточничестве. Инсайдеры Bloomberg сообщили, что изначально на место наблюдателя планировалось назначить юрфирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с FTX до ее краха. Однако Минюст сделал выбор в пользу FRA.   Ранее у кредиторов и ликвидаторов FTX возникли разногласия по поводу нового плана компенсаций. В частности, претензии касались «оправдательной оговорки» для S&C, которая снимает с нее все потенциальные обязательства. В феврале группа кредиторов подала в суд на юридическую компанию за активное пособничество в «многомиллиардном мошенничестве FTX Group». Рассматривались и другие кандидаты на должность наблюдателя. Сообщается, что Минюст может выбрать S&C на направление контроля Binance от имени FinCEN, перед которой биржа обязалась отчитываться отдельно.  Напомним, 30 апреля суд приговорил экс-CEO Binance к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность обеспечить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег на платформе.  https://forklog.com/news/uchastniki-industrii-obsudili-prigovor-chanpenu-chzhao

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά