Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством. According to ABMEDIA, Taiwan has recently passed new regulations. Any cryptocurrency service provider that fails to complete money laundering prevention registration will face up to 2 years in prison. Those who use virtual asset accounts as money laundering tools could face a…— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 9, 2024 Пакет включает: Закон о предотвращении и борьбе с мошенничеством. Закон о недопущении и противодействии отмыванию денег. Закон о расследовании и защите технологий. Закон о защите и надзоре за коммуникациями. Согласно документам, местным и зарубежным VASP надлежит получить AML-регистрацию. Руководству нарушивших это требование организаций грозит до двух лет тюремного заключения. Использование счетов виртуальных активов и платежных счетов третьих лиц для отмывания денег повлечет за собой наказание в виде от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и штрафа до 50 млн TWD ($1,54 млн). FSC начнет выступать в качестве надзорного органа. Сообщается, что 25 локальных торговых платформ уже заполнили заявления о соответствии указанным требованиям. Напомним, в апреле 2024 года окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange. В январе полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin