Федеральная прокуратура США проверяет финансовые операции криптовалютных подразделений компании Block Джека Дорси на соответствие требованиям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. По их словам, подразделения Square и Cash App подозреваются в многолетних и широко распространенных нарушениях процедур комплаенса, что позволило компаниям обрабатывать "тысячи транзакций" находящихся под санкциями стран и платежи для террористических групп. Власти допрашивают информаторов из числа бывших сотрудников фирмы. Согласно полученным от них свидетельствам, Block не сообщала правительству о большинстве сомнительных финансовых операций по кредитным картам, долларовым переводам и криптовалютам. Даже после предупреждения о нарушениях компания не исправила внутренние процессы, утверждает экс-сотрудник. «С самого начала все в разделе комплаенса было ошибочным. Им руководят люди, которые не должны отвечать за регулируемую программу соответствия», — рассказал он СМИ. NBC News ознакомилось с документами, в которых идентифицированы транзакции с участием компаний из подсанкционных стран — Кубы, Ирана, РФ и Венесуэлы, — совершенные в том числе в прошлом году. Представители Block не стали комментировать изданию конкретные нарушения, однако подчеркнули, что регулярно проводят проверку соответствия клиентов, адаптируя ее под актуальную нормативно-правовую среду санкций. «[Block работает] с внутренней и внешней командой юристов для консультаций по проблеме и соответствующим мерам по ее устранению», — добавили в компании. Напомним, в конце января Block уволила более 1000 сотрудников для оптимизации операций.
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin