CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-05-02 08:30:24

СМИ: Square и Cash App Джека Дорси проверяют из-за подозрительных криптотранзакций 

Федеральная прокуратура США проверяет финансовые операции криптовалютных подразделений компании Block Джека Дорси на соответствие требованиям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. По их словам, подразделения Square и Cash App подозреваются в многолетних и широко распространенных нарушениях процедур комплаенса, что позволило компаниям обрабатывать "тысячи транзакций" находящихся под санкциями стран и платежи для террористических групп. Власти допрашивают информаторов из числа бывших сотрудников фирмы.  Согласно полученным от них свидетельствам, Block не сообщала правительству о большинстве сомнительных финансовых операций по кредитным картам, долларовым переводам и криптовалютам. Даже после предупреждения о нарушениях компания не исправила внутренние процессы, утверждает экс-сотрудник. «С самого начала все в разделе комплаенса было ошибочным. Им руководят люди, которые не должны отвечать за регулируемую программу соответствия», — рассказал он СМИ. NBC News ознакомилось с документами, в которых идентифицированы транзакции с участием компаний из подсанкционных стран — Кубы, Ирана, РФ и Венесуэлы, — совершенные в том числе в прошлом году. Представители Block не стали комментировать изданию конкретные нарушения, однако подчеркнули, что регулярно проводят проверку соответствия клиентов, адаптируя ее под актуальную нормативно-правовую среду санкций. «[Block работает] с внутренней и внешней командой юристов для консультаций по проблеме и соответствующим мерам по ее устранению», — добавили в компании.  Напомним, в конце января Block уволила более 1000 сотрудников для оптимизации операций. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά