CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-04-23 14:54:01

Эксперты опровергли наличие метки high risk у транзакций с KuCoin

23 апреля Telegram-канал "БитЛента" распространил информацию о том, что неназванные AML-сервисы якобы начали размечать транзакции USDT (TRC-20) с криптовалютой биржи KuCoin как высокорисковые. Представители торговой платформы и ряд сторонних экспертов, с которыми пообщался ForkLog, опровергли это утверждение. В качестве примера "БитЛента" привела некую транзакцию на сумму 244,5 USDT, относящуюся к кластеру KuCoin, риск контрагента в которой определен на уровне 75%. Подробный анализ дает высокий риск якобы по причине "enforcement action" — неких принудительных мер. Дополнительных деталей транзакции канал не сообщил. В комментарии ForkLog представители KuCoin заявили, что не нашли подтверждения этой информации, назвав ее «похожей на FUD». Основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин также сказал, что утверждения "БитЛенты" не соответствуют действительности. На данный момент в отношении KuCoin не вынесено судебных решений и не введено санкций, указал директор по аналитике компании «ШАРД» Федор Иванов. По его словам, не имеет смысла размечать транзакции с биржи KuCoin как высокорисковые до завершения расследования со стороны властей США. При этом выдвинутые в отношении платформы претензии Иванов назвал "стандартными". «“ШАРД” ведет расчет экспозиции биржевых адресов независимо от чего-либо. Уровень риска зависит от поступающих на адрес монет», — добавил он. Отсутствие рисков у адресов KuCoin в своих системах также подтвердили аналитики HAPI. Напомним, в конце марта Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд. Среди них «доходы от подозрительной и преступной деятельности, включая нарушение санкций, даркнет-рынки и программы-вымогатели». Одновременно с этим иск против KuCoin подала CFTC. Она предъявила бирже несоблюдение KYC и отсутствие регистрации в качестве брокера по фьючерсным контрактам, платформы для исполнения свопов или авторизованного рынка деривативов. https://forklog.com/news/mnenie-delo-kucoin-podcherknulo-protivoborstvo-cftc-i-sec

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά