CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-04-21 12:32:53

Житель Индии признался в краже $9,5 млн у пользователей Coinbase

30-летний гражданин Индии Чираг Томар признал вину по обвинениям в создании поддельного сайта криптовалютной биржи Coinbase и краже $9,5 млн в цифровых активах. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на документы суда. 20 декабря 2023 года Томар прилетел к семье в США по туристической визе, но его арестовали в аэропорту Атланты. Ему предъявили обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. По обоим пунктам максимальное наказание предусматривает тюремное заключение на срок до 20 лет. Согласно документам суда, как минимум с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар и подельники украли криптовалюту 542 жертв через поддельную версию Coinbase Pro. По данным обвинения, он использовал зарегистрированную на свое настоящее имя электронную почту для общения с уже известными и еще не известными подельниками. Тот же адрес он использовал для подачи заявления на получение туристической визы в США. Доходы от мошенничества Томар тратил на роскошный образ жизни. Он приобрел часы Rolex и Audemars Piguet, автомобили Lamborghini и Porsche, а также путешествовал в Лондон, Дубай и Таиланд. В ноябре 2023 года Национальное агентство расследований Индии обвинило жителя города Вишакхапатнам Манмохана Сурендру Панду в шпионаже в пользу Пакистана. За свои услуги он получал вознаграждение в неназванной криптовалюте.  В марте 2024 года Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд. Напомним, в апреле основателя тайваньской криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвида Паня обвинили в мошенничестве на сумму $10,7 млн.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά