CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-04-10 15:04:58

Минфин США запросил дополнительные полномочия в сфере криптовалют

Методы использования криптовалют в незаконных целях будут совершенствоваться, поэтому Минфину необходимы дополнительные инструменты контроля. Об этом замглавы ведомства Уолли Адейемо заявил на слушаниях в Сенате США. https://www.youtube.com/watch?v=wukublOoaN8 Чиновник упомянул действовавшую несколько лет сеть «Аль-Каиды» по сбору средств в биткоине через соцсети, криптовалютные донаты ХАМАС. «Нужно понимать, что [незаконные субъекты] будут все чаще использовать криптовалюты и виртуальные активы для перемещения средств, учитывая нашу неспособность остановить их и отсутствие инструментов», — сказал Адейемо. По его словам, Министерству необходимы дополнительные способы контроля за соблюдением вторичных санкций.  Чиновник также призвал принять закон, расширяющий сферу деятельности ведомства в «экосистеме цифровых активов», а также правила, решающие юрисдикционные проблемы для регулирования иностранных компаний индустрии. «Не только ХАМАС и террористы используют финансирование в криптовалютах. Банды программ-вымогателей КНДР, торговцы наркотиками, распространители материалов о сексуальном насилии над детьми, добавьте свой вариант плохого парня. Криптовалюта — это способ, с помощью которого они могут перемещать деньги», — заявила сенаторка из Демократической партии Элизабет Уоррен. Председатель банковского комитета Шеррод Браун отметил, что злоумышленники используют криптовалюты как обходной путь без всяких мер безопасности вроде процедур KYC или сообщений о подозрительных транзакциях. «Мы должны убедиться, что криптоплатформы действуют по тем же правилам, что и другие финансовые учреждения. Нам нужно быть уверенными, что у нас есть инструменты для борьбы с незаконным финансированием с помощью цифровых активов», — добавил глава сенатской структуры. В свою очередь Тим Скотт из Республиканской партии допустил, что коллеги-демократы преувеличивают масштаб незаконной деятельности в криптовалютах и превращают их в «козлов отпущения».  Напомним, в октябре 2023 года аналитики Chainalysis отметили, что многие неверно включают в связанные с террористами средства сторонние активы. Эксперты Elliptic также указали на завышение масштабов незаконного финансирования в криптовалютах.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά