CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-04-04 07:48:01

Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы

Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором. Согласно материалам дела, Дилкинска наряду с Руджой Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом была топ-менеджером мошеннической схемы. Она помогала в проведении повседневных операций OneCoin, отмывая деньги через офшор на Каймановых островах. Дилкинска признала вину в ноябре 2023 года, однако попросила назначить ей домашнее заключение из-за наличия несовершеннолетних детей в Болгарии. Суд ходатайство отклонил. Мошенническая схема OneCoin действовала с 2014 по 2016 год. Проект позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников. Ущерб от деятельности OneCoin оценивается в $4 млрд. Гринвуда в сентябре 2023 года приговорили к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн.  Напомним, местонахождение Игнатовой неизвестно с 2017 года. Она находится в списках самых разыскиваемых преступников Европола и ФБР. В феврале 2023 года журналисты сообщили о якобы произошедшем убийстве Игнатовой. Подтверждения этой информации нет. Ранее ForkLog сообщал, что на свободу после трех лет тюрьмы вышел брат Руджи Игнатовой, Константин. Ему зачли содействие следствию и показания против бывшего адвоката схемы OneCoin Марка Скотта. 25 января 2024 года последнего приговорили к 10 годам тюрьмы за отмывание $400 млн и банковское мошенничество.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά