CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-03-29 14:31:31

В московских офисах биткоин-бирж Beribit и ABCEX прошли обыски

29 марта силовики обыскали офис криптовалютной биржи Beribit, расположенной в «Москва-Сити», на 52 этаже башни Федерация. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Чтобы попасть внутрь, правоохранителям пришлось выламывать дверь. На момент написания сайт Beribit не работает. Данные: Telegram-канал Shot. В результате из офиса биржи изъяли технику, сообщает Telegram-канал Brief. Он же приводит комментарий представителей Beribit: "Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы".  Они добавили, что всегда придерживались "высоких стандартов прозрачности, безопасности и соблюдения нормативных требований", а "подобные проверки являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии".  По данным SHOT, обыски проходят также в офисах ряда других криптовалютных компаний, в частности ABCEX.  "Представители криптобирж попытались вывести крипту, но операции были заблокированы", — говорится в сообщении канала. 29 марта 2024 | 17:18Апдейт: Представители ABCEX также подтвердили проведение в своем офисе следственных действий со стороны сотрудников МВД. Комментировать причины визита правоохранителей они отказались. При этом клиентов заверили, что все торговые операции, включая вывод криптовалют с платформы, продолжают работать. "На бирже отсутствует возможность вывода фиатных денежных средств на карточки банков как напрямую, так и через секцию P2P", — подчеркнули в ABCEX. В настоящее время следственные действия завершены, юристы биржи "находятся в плотном контакте с представителями правоохранительных органов". В бирже Garantex заявили, что их офис работает в обычном режиме. В комментарии ForkLog технический консультант проекта SmartSwap Антон Шкуренко отметил, что любая централизованная платформа фактически выступает в роли посредника по переводу средств, поэтому должна соответствовать банковским нормам относительно идентификации клиентов.  "Все централизованные платформы со временем будут подчиняться аналогичным правилам, что и банковские учреждения. Данная сфера возможно даже перейдет под управление банков. Только децентрализация сможет предотвратить этот процесс", — добавил он. Ранее СМИ узнали о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex на предмет обхода санкций. Власти изучают переводы USDT через платформу на сумму $20 млрд. По данным Transparency International Russia, несколько криптовалютных платформ из «Москва-Сити» оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά