CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-03-26 13:31:12

Binance присоединилась к платформе для соблюдения требований FATF

Биткоин-биржа Binance стала участником Альянса Global Travel Rule (GTR). Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF. Согласно заявлению, этот «стратегический шаг» направлен на повышение уровня соблюдения нормативно-правового соответствия и укрепление безопасности данных.  Именуемая Travel Rule рекомендация Группы №16 предполагает передачу VASP информации о клиентах при обработке криптотранзакций при достижении определенного порога — $1000/€1000. Раскрываемые данные включают имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи.  Правила введены в 2019 году. GTR предоставляет решение для проверки данных и передачи в защищенном криптографией виде. «Присоединение к GTR — значительный шаг вперед в укреплении наших глобальных усилий по соблюдению требований. [...] Этот альянс усиливает доверие, безопасность и прозрачность, которые могут ожидать от нас пользователи», — заявил замдиректора по комплаенсу Binance Стив Кристи. В июне 2023 года FATF выразила недовольство темпами имплементации Travel Rule. Однако, согласно отчету PwC, из 42 рассмотренных в исследовании стран только Уганда и Турция не предприняли никаких инициатив в рамках выполнения рекомендаций организации касательно криптоиндустрии. В США консорциум ведущих компаний отрасли вроде Coinbase и Gemini представил план соблюдения требований FATF в 2020 году. В ноябре 2023 года основатель Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег  в качестве главы компании. В рамках соглашения с Минюстом США он согласился выплатить штраф в $50 млн и уйти с должности CEO. Напомним, слушания по делу Чжао состоятся 30 апреля. Ему грозит до 18 месяцев тюрьмы, хотя ранее речь шла о 10-летнем сроке.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά