Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. В период с 2017 по 2022 год обвиняемая помогала легализовывать преступные средства некоей Чжиминь Цянь, которую прокуратура во время слушаний назвала «суперзлодеем». По данным следствия, организованная в Китае мошенническая схема нанесла ущерб более чем 130 000 инвесторам. В ходе рейда по месту проживания Вэнь и Цзянь в 2018 году полиция конфисковала первую криптовалюту на сумму более $2,2 млрд. Подсудимая отрицала все обвинения. Она не знала о предполагаемом мошенничестве в Китае или о том, что деньги, которыми она торговала, получены преступными, утверждает ее адвокат. Цзянь прибыла в Великобританию в сентябре 2017 года под вымышленным именем Яди Чжан, а затем сбежала в 2020 году за два дня до допроса лондонской полицией. После побега из страны ее местонахождение неизвестно. Вэнь работала в ресторане быстрого питания в восточной части Лондона, прежде чем начала сотрудничать с Цзянь. За несколько недель она перешла от жизни в подвале заведения к роскошному образу жизни, который включал дом с шестью спальнями. «Нам удалось сорвать сложную операцию по экономическим преступлениям, масштабы которой демонстрируют, как международные мошенники стремятся использовать криптовалюту», — заявили в полиции Лондона. Цзянь признали виновной только в отмывании средств, властям не удалось доказать ее причастность к финансовому мошенничеству. Вероятно, обвиняемой грозит лишь крупный денежный штраф. Напомним, в марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения 17 сотрудникам финансовой пирамиды CryptoFX. Сумма ущерба составила $300 млн. Нью-Йоркский суд присяжных признал виновными двух бывших промоутеров криптоскама IcomTech в заговоре с использованием электронных средств связи.
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin