CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-03-20 06:48:39

Разработчика Tornado Cash обвинили в отмывании $1,2 млрд 

Власти Нидерландов предъявили обвинение разработчику Tornado Cash Алексею Перцеву, утверждая, что он помог отмыть $1,2 млрд незаконных средств через криптовалютный миксер. Об этом сообщают местные СМИ. В заключении упоминаются 36 незаконных, по версии стороны обвинения, транзакций. Один из таких переводов на сумму 175 ETH предположительно связан со взломом задействованного в блокчейн-игре Axie Infinity сайдчейна Ronin в марте 2022 года. Тогда протокол потерял $625 млн.  Кроме того, в обвинении фигурируют пострадавшие от взломов децентрализованные протоколы Harmony и Nomad. Суд по делу Перцева состоится 26 марта в Нидерландах. Напомним, в августе 2022 года OFAC внесло Tornado Cash в санкционный список за участие в отмывании преступных средств на сумму более $7 млрд.  В том же месяце был арестован Алексей Перцев. В апреле 2023 года его меру пресечения изменили на домашний арест. Позднее власти США также предъявили обвинения сооснователям миксера Роману Шторму и Роману Семенову. Первого впоследствии освободили под залог. Второй остался на свободе, но попал под санкции. С января 2024 года Шторм и Перцев собирают $1,5 млн на адвокатов. Для этих целей создан фонд JusticeDAO. Инициативу в частности поддержал бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, а также участники криптосообщества.  В феврале краудфандинговая платформа GoFundMe закрыла сбор средств для Tornado Cash, объяснив это риском для своих пользователей.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά