CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-03-13 09:58:07

Нигерия запросила у Binance историю транзакций за последние полгода

Власти Нигерии потребовали от криптовалютной биржи Binance предоставить список ста крупнейших пользователей в стране, а также всю историю транзакций за последние шесть месяцев. Об этом сообщает Financial Times. По информации издания, рассматриваемый период имеет решающее значение, поскольку он совпадает с графиком девальвации нигерийской найры. Кроме того, офис советника по национальной безопасности Нигерии попросил Binance урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Санкционированный судом 14-дневный срок задержания сотрудников Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы закончился 12 марта. Слушания по его продлению должны состояться сегодня, 13 марта, рассказали FT знакомые с ситуацией источники.  По их сведениям, ни одному из топ-менеджеров не предъявлено обвинение, их держат в качестве «заложников». При этом один из источников отметил, что с ними обращаются хорошо "во избежание дипломатического инцидента". Гамбарян и Анджарвалла являются гражданами США и Великобритании соответственно, а эти страны — ближайшие западные союзники Нигерии. Представители Binance отказались комментировать суть претензий нигерийских властей, однако сообщили, что работают над возвращением коллег домой. Источники добавили, что биржа не могла связаться с задержанными в течение недели, так как помимо паспортов у них отобрали мобильные телефоны. Напомним, Гамбарян и Анджарвалла насильно удерживаются нигерийскими властями с 25 февраля и «подвергаются допросу в рамках расследования, проводимого органами безопасности по вопросам регулирования валютного рынка». Власти Нигерии расследуют влияние криптовалютных бирж на экономику страны, доступ к торговым платформам Binance, Coinbase и Kraken заблокирован. По данным местного центробанка, за последний год только через Binance прошло $26 млрд, источники которых «невозможно точно определить».  В начале марта появилась информация, что власти Нигерии якобы потребовали от биржи компенсацию в размере $10 млрд за манипулирование обменным курсом найры. Однако впоследствии и торговая платформа, и советник президента Нигерии Байо Онануга опровергли эту информацию.  Также местный Комитет Палаты представителей по финансовым преступлениям потребовал от CEO Binance Ричарда Тенга предстать перед ведомством для дачи показаний по факту предполагаемого финансирования терроризма и отмывания денег.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά