CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-02-28 12:54:37

FATF снизила рейтинг РФ из-за неполноценного регулирования биткоин-рынка

Рейтинг РФ по рекомендациям FATF касательно рынка виртуальных активов понижен до уровня «Частичное соответствие». Об этом свидетельствует отчет EAG. Согласно документу, юрисдикция принимает недостаточные меры по законодательному регулированию сферы оборота виртуальных валют. В частности эксперты упомянули отсутствие определения провайдеров связанных с криптовалютами услуг. Иными словами неясно, кто может осуществлять деятельность криптобирж и обменников в РФ. Также в EAG обратили внимание на противоречие в законе "О цифровых финансовых активах". Нормативный акт напрямую не запрещает физлицам становиться провайдерами услуг ЦФА. Однако, исходя из определений эмитента и оператора обмена токенов, таковыми могут быть только юрлица.  Кроме того, закон признает криптовалюты "имуществом" для целей AML/СFT. Но так как перечень провайдеров криптовалютных услуг не определен, исполнение антиотмывочного законодательства и подотчетности в этой части невозможно. Вместе с тем по трем рекомендациям FATF рейтинг РФ повысили до уровня «Значительное соответствие»:  финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма; финансовые санкции, связанные с распространением оружия массового уничтожения; прозрачность и бенефициарная собственность юридических образований. В частности организация положительно оценила созданный в РФ механизм безотлагательной заморозки (до 24 часов) активов физ- и юрлиц на основании санкционных списков Совета безопасности ООН. Предыдущая оценка антиотмывочной системы РФ со стороны FATF проводилась в октябре 2019 года. Свежий рейтинг был утвержден на завершившемся 23 февраля 2024 года пленарном заседании организации.  На нем FATF в очередной раз подтвердила потенциальные риски РФ для международной финансовой системы, учитывая растущие связи страны с Северной Кореей и Ираном. Организация продлила приостановку членства РФ, однако отказалась вносить ее в черный список. Напомним, в декабре 2023 года Росфинмониторинг предупреждал, что FATF может снизить рейтинг РФ из-за криптовалют.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά