CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-02-21 12:55:27

Эксперты сообщили о выводе 24 000 ETH с обанкротившейся биржи AAX

Аналитики Cyvers Alerts обнаружили подозрительные транзакции, предположительно, связанные с отмыванием 24 000 ETH (~$69,6 млн) прекратившей деятельность биткоин-биржи AAX. 🚨INVESTIGATION🚨 🧵Our system has detected suspicious transactions involving @AAXExchange.It's a Hong Kong-registered exchange where CEO Thor Chan resigned in May '21.Just two days after @FTX_Official filed for bankruptcy, #AAX halted all withdrawals on Nov 13 '22, wiping its…— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) February 20, 2024 В ноябре 2022 года, сразу после краха FTX, платформа приостановила вывод средств, сославшись на плановые технические работы. Команда заверила, что ограничение операций не связано с коллапсом бизнес-империи Сэма Бэнкмана-Фрида. 21 ноября биржа объявила об автоматическом закрытии фьючерсных позиций пользователей в связи с продолжением техобслуживания. Это оказалось последней активностью компании в соцсетях. К концу месяца СМИ сообщили, что биржа находится на грани закрытия. 16 декабря сайт и приложение базировавшейся в Гонконге AAX прекратили работу. Специалисты Cyvers Alerts обратили внимание на вывод в конце января 2024 года 24 000 ETH с якобы принадлежащего бирже кошелька.  Далее часть суммы раздробили по нескольким адресам, конвертировали в «обернутые» токены WETH, затем в стейблкоины USDT и обратно в ETH. После чего активы на сумму около $20 млн отправили в сеть Tron. В операциях были задействованы DeFi-протоколы UmbraCash и 1inch, а также кроссчейн-сервис SwftCoin. По мнению экспертов, «наблюдаемые закономерности» в транзакциях свидетельствуют о попытках обойти меры по борьбе с отмыванием денег. Аналитики отметили, что часть средств компания Tether — эмитент USDT — внесла в черный список. Остальная сумма попала на централизованные биржи Bybit и MEXC. В Cyvers Alerts призвали присоединиться к расследованию известных ончейн-экспертов Officer's Notes и ZachXBT, а также Тейлор Монахан из MetaMask. Address already bridged the $20M to $TRON using @SwftCoin and still holds $30.5MFeel free to contribute @officer_cia, @zachxbt @tayvano_ !#CyversAlert— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) February 20, 2024 Напомним, в декабре 2022 года недовольные клиенты AAX в Нигерии штурмовали местный офис биржи с требованиями возврата денег и избили сотрудников.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά