CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-02-14 10:04:46

CEO Digitex обвинили в нарушении Закона о банковской тайне США

Прокуратура США подала иск против генерального директора биткоин-биржи Digitex Адама Колина Тодда за отсутствие «адекватной» программы AML/KYC на платформе. Согласно заявлению властей, обвиняемый «умышленно заставил Digitex Futures нарушить Закон о банковской тайне путем неспособности установить и внедрить систему по борьбе с отмыванием денег». По версии следствия, с января 2018 по апрель 2022 года Тодд управлял онлайн-фирмой по торговле фьючерсами Digitex Futures, которая не была зарегистрирована в качестве лицензионного брокера.  Кроме того, в определенный момент он публично отказался внедрять KYC, утверждает сторона обвинения. В июле 2023 года Федеральный суд США обязал криптобиржу Digitex Futures и ее CEO выплатить $15 млн в качестве штрафа по иску CFTC о мошенничестве и деятельности без разрешения.  Регулятор заявлял, что компания пыталась манипулировать ценой нативного токена DGTX, незаконно предлагала фьючерсные контракты, не смогла зарегистрироваться в ведомстве, а также не внедрила процедуры проверки клиентов.  Расследованием текущего дела занималось ФБР Майами. В случае признания Тодда виновным ему грозит до пяти лет заключения в федеральной тюрьме, подчеркнули прокуроры.  В 2020 году с похожим иском от CFTC столкнулась биржа BitMEX и ее сооснователи, включая Артура Хэйеса. Ведомство обвинило компанию в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур. Помимо этого, Министерство юстиции США предъявило руководству BitMEX обвинения в несоблюдении Закона о банковской тайне. Напомним, в январе 2024 года CFTC подала иск в окружной суд Аризоны против платформы цифровых активов Debiex из-за мошенничества на сумму $2,3 млн.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά