CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-02-09 15:57:36

Регулятор Таиланда обвинил экс-CEO Zipmex в «коррупции и обмане»

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила бывшего генерального директора Zipmex Акаларпа Йимвилайя в мошенничестве и введении клиентов в заблуждение.  Согласно расследованию регулятора, биржа перевела средства пользователей, хранящиеся на кошельке платформы Z Wallet, на другие адреса. При этом компания уведомила клиентов об операциях уже постфактум.  «Мы полагаем, что таиландское подразделение Zipmex совершило мошенничество, представив ложные заявления», — говорится в заявлении SEC.   По мнению ведомства, подобные действия не соответствуют условиям обслуживания компании, а Йимвилайя виновен в «коррупции и обмане», поскольку скрывал информацию от пользователей. Комиссия направила жалобу в Управление провинциального отдела по борьбе с преступностью Таиланда, которое примет решение о возбуждении дела. Впервые SEC обратилась в полицию с заявлением на Zipmex и ее соучредителя осенью 2022 года. Согласно профилю в LinkedIn, Йимвилайя занимал должность регионального CEO Zipmex с августа 2018 по ноябрь 2023 года. Он также был юрисконсультом и политическим корреспондентом в правительстве Таиланда в течение восьми лет. В июле 2022 года Zipmex столкнулась с нехваткой ликвидности после возникновения проблем у партнеров — Babel Finance и Celsius Network. Позднее платформа приостановила вывод средств, сославшись на не зависящее от нее «стечение обстоятельств». Спустя несколько дней биржа частично возобновила депонирование и вывод средств, а позже обратилась в суд Сингапура для защиты от кредиторов. В декабре стало известно, что венчурная фирма V Ventures предложила выкупить 90% акций компании, которые оценивались приблизительно в $100 млн.  Zipmex пообещала полностью возобновить вывод средств после завершения сделки. Однако в марте 2023 года предупредила о возможной ликвидации из-за того, что V Ventures пропустила платеж по траншу.  Напомним, в начале февраля 2024 года регулятор Таиланда предписал бирже приостановить торговлю цифровыми активами и предоставление брокерских услуг. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά