CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-02-01 23:34:05

Еще одному фигуранту дела BTC-e предъявили обвинение в США

Минюст США обвинил предположительного совладельца криптовалютной биржи BTC-e гражданина Беларуси и Кипра Александра Клименко в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального финансового бизнеса.  По версии следствия, с 2011 по июль 2017 года Клименко контролировал биржу BTC-e вместе с Александром Винником и другими подельниками. Также ему якобы принадлежали технологическая компания Soft-FX и форекс-брокер FXOpen. О связи Клименко с последними двумя писали в том числе белорусские СМИ. Сторона обвинения утверждает, что серверы BTC-e сдавались в аренду и обслуживались компанией Soft-FX и Клименко в частности. Биржа BTC-e работала без лицензии, не имела AML/KYC-процедур, а потому использовалась для различной незаконной деятельности, подчеркнули в Минюсте. 42-летнего Клименко задержали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу американских властей. На днях он был экстрадирован в США и арестован. Ему грозит до 25 лет тюрьмы. Ранее о роли Клименко и его компаний в предположительной схеме отмывания денежных средств через биржу BTC-e рассказывал владелец британской фирмы Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус: "Винник через MFS принимал платежи от чистых клиентов BTC-e на счет аффилированной компании Always Efficient. Оттуда он производил выплаты клиентам, а ежедневный остаток переправлял на счет компании Canton Business Corporation в MoneyPolo. В дальнейшем эти деньги выводились на счет компании XP Solutions в московском «Альфа-Банке», а затем на счет компании FXOpen". По информации Майзуса, еще одна связанная с Винником компания Gem Invest использовалась для приема платежей в адрес криптовалютной биржи xBTCe, которая принадлежала Клименко. Руководителем xBTCe, а также директором компаний FXOpen и XP Solutions  является Денис Пеганов. Напомним, криптовалютная биржа BTC-e потерпела крах 25 июля 2017 года после обвинения ее создателей в отмывании по меньшей мере $4 млрд. В тот же день правоохранительные органы США арестовали в Греции Александра Винника. В 2020 году россиянина экстрадировали во Францию, где позднее приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000 по делу об отмывании средств.  В августе 2022 года Винника вывезли в США, где ему грозит 55 лет тюрьмы. Следующее судебное заседание по его делу состоится в сентябре 2024 года. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά