CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-01-31 07:58:15

В Великобритании китаянку обвинили в отмывании биткоинов для знакомой на $6 млрд

Проживающую в Лондоне китаянку обвинили в отмывании биткоинов на $6,3 млрд, предположительно полученных ее знакомой от инвестиционного мошенничества. Об этом сообщает Law360. По данным британской прокуратуры, 42-летняя Цзянь Вэнь конвертировала криптовалюту в наличные, недвижимость, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Операции проводились для Чжиминь Цянь. Последняя с 2014 по 2017 год предположительно обманула 128 000 инвесторов в Китае, после чего перевела средства в биткоины и сбежала в Лондон под вымышленным именем — Яди Чжан. В свою очередь Вэнь переехала в Великобританию в 2007 году и до знакомства с Чжан работала в китайских ресторанах на вынос, живя в «относительно скромном жилье». В 2017 году они вместе арендовали шестиместный особняк на севере Лондона. В 2018 году Вэнь стала гражданкой Великобритании. Позднее Чжан сбежала из страны и до сих пор остается на свободе. Вэнь не оспаривает проведение биткоин-сделок в пользу знакомой за вознаграждение, однако отрицает какую-либо связь с мошенничеством. Она называет себя «опекуном» Чжан и утверждает, что та была богатой бизнес-леди, которая заработала состояние на ювелирном бизнесе, недвижимости и легальном майнинге. Суду присяжных предстоит установить, знала ли Вэнь, что конвертируемые ей биткоины имели преступное происхождение. Судебные слушания продлятся до марта. Ранее ForkLog сообщал, что гражданин Индии в суде США признал себя виновным в распространении наркотиков и отмывании денег. Сумма конфискованных у него криптовалют составила рекордные за историю DEA $150 млн.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά