CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-01-30 10:49:23

В США конфисковали $150 млн в криптовалютах по делу о наркоторговле

Гражданин Индии в суде США признал себя виновным в распространении наркотиков и отмывании денег. Сумма конфискованных у него криптовалют составила рекордные за историю DEA $150 млн. Dark Web Vendor Pleads Guilty to Distributing Narcotics and Forfeits $150Mhttps://t.co/00eoJv0RIn pic.twitter.com/jhDUjHMyWR— Criminal Division (@DOJCrimDiv) January 26, 2024 Согласно судебным документам, 40-летний Банмит Сингх создал маркетинговые сайты на даркнет-маркетплейсах вроде Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa для продажи запрещенных веществ. Покупатели расплачивались криптовалютами. С середины 2012 года по июль 2017 года обвиняемый контролировал по меньшей мере восемь дистрибьюторских точек в США. Операторы этих распределительных пунктов получали партии наркотиков из-за границы, а затем рассылали по стране и отправляли в Англию, Ирландию, Ямайку и Шотландию. Сингха арестовали в Лондоне в апреле 2019 года. Он — один из восьми членов организации, осужденных по делу о незаконном обороте запрещенных веществ в Соединенных Штатах. «Сингх и подобные ему торговцы думают, что могут действовать анонимно в даркнете и избегать преследования. Сегодняшнее признание вины, которое включает конфискацию примерно $150 млн в криптовалютах, демонстрирует, что Минюст будет привлекать к ответственности нарушителей законодательства США, независимо от того, каким образом они скрывают свою деятельность», — заявила представительница криминального департамента ведомства Николь Арджентьери. Напомним, в январе Минюст предъявил обвинения 19 фигурантам, связанным с деятельностью даркнет-маркетплейса xDedic. В декабре 2023 года полиция Германии закрыла площадку Kingdom Market в «теневом интернете», продававшую наркотики, вредоносное ПО, криминальные услуги и поддельные документы.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά