CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-01-24 16:00:18

В Украине подсчитали переданные в суд уголовные дела с упоминанием криптовалют

С 2014 года в Единый государственный реестр судебных решений Украины внесена информация о более чем 1500 постановлений по уголовным производствам, так или иначе связанным с различными криптовалютами. Об этом сообщают местные СМИ. Большая часть уголовных дел (420 производств) связана с мошенничеством и чаще всего касается деятельности различных финансовых пирамид. В 345 делах цифровые активы упоминаются в контексте их использования торговцами наркотиков, в 54 — в связи с расследованиями по факту вмешательства в компьютерные сети. Также в реестре содержатся уголовные производства касательно отмывания средств, подделки документов, вымогательства, коррупции и финансирования терроризма с помощью криптовалют. Данные: "Экономическая правда". По данным СМИ, на момент написания обвинительные приговоры вынесены только по трети из 1500 уголовных производств. Также они уточнили, что в 2023 году дела с упоминанием криптовалют составили малую часть от общего числа 475 000 открытых уголовных производств. Одна из возможных причин — для проведения сложных расследований правоохранителям не хватает квалификации. С прошлого года сотрудники надзорных и силовых ведомств проходят различные профильные тренинги, в ходе которых в частности обучаются использованию инструментов для анализа блокчейн-транзакций. Однако журналисты нашли упоминания о практическом применении подобных инструментов только в двух судебных решениях. Напомним, в мае 2023 года Налоговое управление США и аналитики Chainalysis объявили о сотрудничестве с Украиной по отслеживанию фактов уклонения россиян от санкций с помощью криптовалют. В ноябре украинские чиновники и правоохранители прошли курс по отслеживанию преступных биткоин-транзакций, профинансированный ОБСЕ. По данным киберполиции Украины, с января по ноябрь прошлого года в правоохранительные органы поступило более 1500 заявлений, связанных с преступлениями в сфере криптовалют.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά