CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-01-12 15:12:35

Genesis выплатит $8 млн в рамках соглашения с регулятором Нью-Йорка

Genesis Global Trading, дочерняя компания DCG, заключила соглашение с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). Решение принято по итогам расследования, которое «выявило значительные сбои в программах по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности».  NEW: Superintendent Adrienne A. Harris Announces $8 Million Penalty Against Genesis Global Trading, Inc. After DFS Investigation Finds Significant Failings in Anti-Money Laundering and Cybersecurity ProgramsMore here: https://t.co/lVY2TfitRr pic.twitter.com/eiyYsgrWUY— NYDFS (@NYDFS) January 12, 2024 «Неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия продемонстрировала пренебрежение нормативными требованиями Департамента и подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам», — говорится в заявлении регулятора. NYDFS дважды проверил компанию и обнаружил нарушения, в том числе отсутствие специального сотрудника по контролю за соблюдением требований. Соглашение предусматривает штраф в размере $8 млн, прекращение деятельности в Нью-Йорке и отказ от BitLicense. Последнюю Genesis получила в 2018 году. 16 ноября 2022 года Genesis Global Capital заморозила вывод средств и выдачу новых займов. В фирме сослались на «повышенные запросы» клиентов после коллапса FTX. Источником сложностей стал крах хедж-фонда 3AC в июле того же года. Последний не исполнил обязательства перед Genesis Global Capital на $2,36 млрд. Поддержку фирме оказала материнская DCG. В январе 2023 года Genesis Global Holdco и ее дочерние компании Genesis Asia Pacific и Genesis Global Capital подали заявление о банкротстве. По данным СМИ, их обязательства превышают $3 млрд. В эту сумму входят требования клиентов Gemini на $900 млн. В августе DCG пообещала возместить кредиторам Genesis от 70% до 90% средств. Однако последние назвали предложение «неудовлетворительным» и пригрозили заблокировать любую окончательную сделку о банкротстве с подобными условиями. Через месяц DCG предложила новый вариант реструктуризации дочерней фирмы. Напомним, в январе 2024 года кредиторы оспорили погашение холдингом задолженности перед Genesis.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά