CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2024-01-05 13:33:24

СМИ узнали об аресте основателя криптобиржи ACE Exchange

Полиция Тайваня арестовала основателя криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвида Паня по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет Liberty Times. По данным СМИ, Пань и его сообщник в течение трех лет размещали мошенническую рекламу в соцсетях. Они продвигали не имеющие ценности цифровые активы, в частности токены MOCT. Власти оценивают ущерб более чем в 1 млрд TWD ($32,3 млн). Правоохранители провели обыски на нескольких адресах, в том числе в офисе ACE Exchange. Конфисковано 200 млн TWD ($6,4 млн), включая 111,52 млн TWD ($3,6 млн) в доме подельника. Помимо главных фигурантов арестованы еще 13 человек.  Представитель биржи в комментарии The Block уточнил, что все подозреваемые не являются сотрудниками ACE. Пань перестал участвовать в деятельности площадки в 2022 году. Сама компания сотрудничает со следствием в качестве свидетеля, подчеркнул собеседник. 【Important Announcement】#ACE Exchange Solemn StatementMedia reports inaccurately stated that our employees were implicated in the case, which is not true.https://t.co/9LZrqYIaEO— ACE Exchange (@ACE_exchange) January 5, 2024 8 января биржа исключит из листинга торговую пару MOCT/TWD.  Напомним, в ноябре 2023 года в Тайване раскрыли схему по отмыванию 320 млн USDT. При обыске у подозреваемого изъяли автомобили Lamborghini Urus и Lexus LM, а также трое часов Audemars Piguet, 210 000 TWD наличными, ноутбуки, телефоны, дебетовые карты, сберкнижки и наркотики.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά