CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-12-25 16:45:07

Болгария прекратила расследование против Nexo

Прокуратура Болгарии закрыла дело в отношении криптолендинговой платформы Nexo из-за отсутствия доказательств. Об этом говорится на сайте ведомства. В январе правоохранители пришли с обысками в местный офис компании. Поводом стала проверка информации по обвинениям в отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии. На этом фоне Nexo зафиксировала существенный отток клиентских средств. В том же месяце компания заявила о планах подать в суд на правительство страны и добиться компенсации.  Однако в ходе расследования прокуратура так и не нашла доказательств совершенных преступлений. «[…] Нет доказательств преступной деятельности в различных формах соучастия с целью осуществления банковской деятельности без соответствующего разрешения. Также не было найдено доказательств отмывания денег. К обвиняемым также не были собраны доказательства налоговых преступлений или компьютерного мошенничества», — говорится на сайте.  В комментарии The Block сооснователь лендинговой платформы Антони Тренчев заявил, что снятие всех обвинений против компании и ее руководителей показывает, что «атака на Nexo носила политический характер».  «Это также имеет большое значение для очищения наших имен и является оправданием для всех хороших игроков в криптовалюте», — добавил он. В начале 2023 года Nexo согласилась выплатить регуляторам США $45 млн штрафов в рамках урегулирования обвинений в незарегистрированной продаже ценных бумаг. Таковыми ведомства посчитали криптовалютный процентный продукт фирмы Earn Interest Product. Ранее платформа объявила о «постепенном сворачивании» операций в США из-за давления со стороны властей. Напомним, в марте житель Калифорнии подал в суд на Nexo за ущерб, нанесенный «мошенническим побуждением» брать кредиты.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά