CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-12-19 06:35:01

Binance выплатит $2,7 млрд в рамках соглашения с CFTC

Суд в США одобрил мировое соглашение между Binance и CFTC. Биржа выплатит $1,35 млрд в виде гражданского штрафа и вернет $1,35 млрд «незаконно полученных комиссий». Federal Court Enters Order Against Binance and Former CEO, Zhao, Concluding CFTC Enforcement Action: https://t.co/YJD1lglbsZ— CFTC (@CFTC) December 18, 2023 Binance и ее бывший CEO Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушении Закона о товарных биржах. Экс-глава компании согласился заплатить из собственных средств штраф в размере $150 млн. Согласно судебному решению, Binance по указанию Чжао активно привлекала клиентов из Соединенных Штатов, в том числе трейдинговые фирмы, заключавшие непосредственно на платформе сделки с деривативами. В нарушение собственных условий использования биржа разрешила как минимум двум прайм-брокерам открыть субсчета без прохождения процедур KYC. Также установлено, что Чжао и Binance сознательно игнорировали нормативные требования США и помогали американским клиентам уклоняться от контроля за их соблюдением. После подачи иска CFTC ответчики закрыли аккаунты указанных в нем трейдинговых фирм.  Суд обязал Binance провести дополнительную сертификацию KYC-программ. Компания должна внедрить структуру корпоративного управления, включающую совет директоров с независимыми членами, а также комитеты по комплаенсу и аудиту. По отдельному приказу судьи Маниша Шаха, бывший директор по соблюдению нормативных требований Binance Самюэль Лим выплатит штраф в размере $1,5 млн. В ноябре биржа и Чжао урегулировали претензии Минюста США касательно отмывания денег, согласившись выплатить $4,3 млрд и $50 млн соответственно. Напомним, в США продолжается рассмотрение иска SEC против Binance и ее экс-главы.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά