CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-12-07 06:54:58

Основатель Bitzlato признался в отмывании $700 млн и согласился закрыть компанию

Основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов признал себя виновным в переводе и отмывании преступных средств. По данным прокуратуры, россиянину принадлежит контрольный пакет акций компании, которая служила основным каналом для даркнет-торговцев и операторов программ-вымогателей.  В рамках соглашения о признании вины Легкодымов согласился закрыть Bitzlato и отказаться от любых претензий на сумму около $23 млн, связанных с арестованными активами обменника.  Впервые информация о возможной сделке топ-менеджера со следствием появилась в апреле, однако тогда сотрудники платформы назвали ее недостоверной. В прокуратуре отметили, что Bitzlato рекламировал себя как обменник с минимальной идентификацией пользователей, а также разрешал регистрировать аккаунты на «подставных лиц». Команда знала об использовании ее сервиса преступниками, добавила сторона обвинения. Напомним, Анатолия Легкодымова арестовали в Майами 17 января. День спустя работу обменника приостановили. В дальнейшем стало известно об аресте бывшего исполнительного директора Михаила Лунева, менеджера по маркетингу Александра Гончаренко, подрядчика по реализации Monolithos DAO Павла Лернера и системного администратора платформы. Как позже заявили ForkLog юристы, все арестованные лица «не являлись частью команды, а были либо подрядчиками, либо консультантами, некоторые из них никогда не участвовали в основной деятельности компании». По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд), включая $700 млн, связанных с даркнет-маркетплейсом Hydra, и $15 млн для операторов программ-вымогателей. https://forklog.com/exclusive/otmytsya-posle-gryazi-komu-iz-kontragentov-bitzlato-grozyat-novye-ugolovnye-dela

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά