CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-11-30 14:54:07

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма. "Совместно с банком ВТБ мы запустили “Прозрачный блокчейн”, который дает возможность проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой", — сказал чиновник. Он сообщил, что на данный момент к инструменту подключено около 7000 сотрудников правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств.  "И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела", — добавил Чиханчин. По данным на ноябрь, единая база данных «Прозрачного блокчейна» насчитывала около 19 000 «серых» адресов и отслеживала более 30 криптовалют. Кроме того, Росфинмониторинг совместно с ЦБ предотвратил вывод в теневой сектор 320 млрд рублей. В частности, ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей и 14 финансовых пирамид. В отношении организаторов и участников последних открыто 380 уголовных дел, наложен арест на 2 млрд рублей. Ранее ForkLog изучил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций «Инчейн» от Холдинга Т1. https://forklog.com/exclusive/v-rf-poyavilos-vtoroe-reshenie-dlya-analiza-bitkoin-tranzaktsij-razbiraemsya-chto-takoe-inchejn

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά