CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-11-30 07:01:51

Биткоин-миксер Sinbad.io попал под санкции США после изъятия серверов

29 ноября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный сервис микширования Sinbad.io за отмывание активов северокорейской группировки Lazarus. По данным ведомства, миксер обработал миллионы долларов в криптовалютах, полученных в том числе в результате хакерских атак на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony, задействованный в блокчейн-игре Axie Infinity сайдчейн Ronin и кошелек Atomic Wallet. Совокупный ущерб от этих трех взломов составил примерно $820 млн. Кроме того, Sinbad.io использовался для уклонения от санкций, оплату наркотиков, материалов о сексуальном насилии над детьми и других покупок в даркнете. Власти США считают, что сервис оказывал материальную и технологическую поддержку правительству КНДР, а также помогал направленной на США киберпреступной деятельности. OFAC заблокировало любую собственность Sinbad.io в пределах границ США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с ним. Иностранные финансовые учреждения также находятся под угрозой санкций за проведение операций в пользу Sinbad.io. Два биткоин-адреса миксера включены в SDN. Работа Sinbad.io остановлена 27 ноября после конфискации серверов в Нидерландах и Финляндии.  Данные: FIOD. По оценкам FIOD, только за 2023 год миксер отмыл криптовалюты на сумму не менее $178 млн. Более 50% всех проходивших через сервис активов имеют криминальное происхождение. Напомним, Sinbad стал основным миксером для отмывания криптовалют группировки Lazarus после блокировки Blender и Tornado Cash. Сами хакеры находятся под санкциями США с сентября 2019 года. В апреле 2023 года Минфин США вычислил трех внебиржевых трейдеров, которые проводили криптовалютные сделки на десятки миллионов долларов для Lazarus.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά