CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-11-24 17:35:09

Киберполиция Украины за год открыла свыше 1500 дел, связанных с криптовалютами

За 2023 год в правоохранительные органы Украины поступило более 1500 заявлений, связанных с преступлениями в сфере криптовалют. Об этом заявил начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников департамента киберполиции Евгений Панченко в рамках Binance Super Meetup во Львове. По его словам, в число этих кейсов вошли как непосредственные факты обмана инвесторов, так и сообщения от свидетелей подобных правонарушений.  Панченко также рассказал, что наиболее популярными схемами мошенничества с  использованием криптовалют являются: фишинг; продажа фейковых токенов; тройничок — когда мошенник выступает посредником между пользователем и легитимным сервисом; отказ банка — когда в ходе P2P-операции мошенник, получив криптовалюту, отменяет банковский перевод своих средств; продажа незаконного ПО и нелегальных товаров; схемы Pump & Dump; криптопирамиды; взлом кошельков. Правоохранитель также дал советы, которые помогут защитить себя от злоумышленников.  Данные: скриншот презентации.  Также Панченко рассказал о созданном при участии киберполиции боте StopFraud. Он позволяет проверить номер телефона, банковскую карту или IBAN на предмет связанных фактов мошенничества. Напомним, по состоянию на декабрь 2022 года украинские правоохранители завершили расследование свыше 600 дел, связанных с криптовалютами. В большинстве случаев злоумышленники использовали цифровые активы для отмывания преступных доходов и торговли нелегальными товарами в даркнете.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά