CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-11-03 15:45:52

Россиянка попала под санкции США за помощь олигархам с криптовалютами

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения с помощью криптовалют. Ekaterina Zhdanova is a Russian national who has been using virtual currency to launder and move millions of dollars for Russian oligarchs and cybercriminals. @ustreasury is imposing sanctions to cut off her access to the international financial system. https://t.co/d3e9z0aKEo— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) November 3, 2023 В OFAC пояснили, что россиянка оказывала содействие физлицам из России в получении доступа к западным финансовым рынкам, а с помощью виртуальной валюты облегчала им трансграничные переводы. В частности, в марте 2022 года Жданова помогла некоему российскому клиенту замаскировать источник его состояния, чтобы через инвестиционный счет и покупку недвижимости перевести в Европу более $2,3 млн.  По версии властей, она использовала организации без AML/CFT-процедур, например подсанкционную Garantex. По мнению OFAC, Жданова применяла несколько методов перевода средств: наличные и связи с международными партнерами и организациями, занимающимися отмыванием денег. «Жданова также использует традиционный бизнес для доступа к международной финансовой системе, в том числе через компанию по производству роскошных часов, имеющую офисы по всему миру», — говорится в документе. Власти полагают, что россиянка осуществляет операции по криптообмену от имени олигархов, переехавших за границу:  «В одном случае российский олигарх разыскал Жданову, чтобы перевезти от его имени состояние на сумму более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Жданова содействовала предоставлению налогового резидентства ОАЭ российским клиентам и, возможно, участвовала в сокрытии их личности». Гражданка РФ оказывала услуги и лицам, связанным с шифровальщиком Ryuk, утверждают в OFAC. В Управлении сообщили, что она «отмыла более $2,3 млн». Ранее Transparency International Russia выяснила, что обменники из «Москва-Сити» помогают россиянами обналичивать USDT в Великобритании. СМИ также рассказывали об обходе россиянами санкций через криптофирмы в Эстонии и Литве. Напомним, в октябре стало известно, что граждане РФ покупают в даркнете верифицированные учетные записи британского процессингового сервиса Wirex для криптоопераций в ЕС.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά