CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-10-31 15:54:10

Отчет: россияне покупают в даркнете Wirex-аккаунты для криптоопераций в ЕС

В даркнет-маркетплейсах появилась ориентированная на русскоязычных пользователей реклама о продаже верифицированных учетных записей британского процессингового сервиса Wirex. Об этом говорится в отчете организации Transparency International Russia. С помощью таких аккаунтов, зарегистрированных на граждан или резидентов ЕС, пользователь может совершать анонимный вывод криптовалют на фиатные банковские счета с возможностью доступа к дебетовой карте.  Стоимость учетных записей варьируется от $30 до $220.  Продавцы, с которыми общались Transparency International Russia, утверждают, что при регистрации использовались оригиналы удостоверяющих документов. Кроме того, непосредственные владельцы аккаунтов готовы предоставить фото или видео, подтверждающие личность, в случае если система запросит дополнительную проверку. После сделки новому владельцу рекомендуют сменить пароль и номер контактного телефона, чтобы минимизировать риск восстановления доступа в аккаунту со стороны предыдущего владельца. Также посредники советуют не переводить свыше $1000 во избежание попадания транзакции в систему AML-мониторинга. По состоянию на середину октября 2023 года криптовалютные услуги в Великобритании и ЕЭЗ предоставляла компания Wirex Digital d.o.o. из Хорватии. Она подпадает под регулирование FCA, хотя и не зарегистрирована как фирма, работающая с криптоактивами. Фиатные платежи на территории Великобритании обрабатывает местный филиал Wirex Limited, в ЕЭЗ — UAB Wirex из Литвы. В Transparency International полагают, что выявленная ими уязвимость в финансовой системе предоставляет преступникам возможность интегрировать доходы от противоправных действий в традиционную банковскую систему с помощью криптовалют. "Мы не предполагаем, что Wirex сами действуют незаконно, но рекомендуем им ужесточить процессы мониторинга", — говорится в отчете. Они также посоветовали надзорным органам по борьбе с отмыванием денег в Великобритании и ЕС более пристально изучить работу компании. Ранее организация выяснила, что обменники из «Москва-Сити» помогают россиянами обналичивать USDT в Великобритании. СМИ также рассказывали об обходе россиянами санкций через криптофирмы в Эстонии и Литве. Напомним, с 25 февраля 2022 года Wirex заблокировал гражданам РФ доступ к своим продуктам.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά