CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2023-11-01 09:44:46

В Тайване раскрыли схему по отмыванию 320 млн USDT

Жителя Тайваня по фамилии Цю и троих его подельников обвинили в организации крупнейшей для страны схемы по отмыванию средств в криптовалюте. Об этом сообщают местные СМИ. По версии следствия, несколько преступных групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.  Цю предположительно помогал им и другим злоумышленникам, включая нелегальные казино, переводить средства в криптовалюты. За свои услуги он получал процент от каждой операции. Установлено, что с середины февраля 2022 года кошелек фигуранта обработал транзакции на сумму 320 млн USDT, конвертированная рыночная стоимость которых составила более 10,4 млрд тайваньских долларов. Дополнительно полиция отследила переводы 2,1 млн USDT (около 70 млн тайваньских долларов). Цю задержали в аэропорту в июне 2023 года. При обыске у него изъяли автомобили Lamborghini Urus и Lexus LM, а также трое часов Audemars Piguet, 210 000 тайваньских долларов наличными, ноутбуки, телефоны, дебетовые карты, сберкнижки и наркотики. Дело передано в прокуратуру. Цю находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 000 тайваньских долларов. В отношении его подельников также избраны различные меры пресечения. Напомним, в сентябре сингапурская полиция конфисковала ~$1,8 млрд в рамках крупнейшего в стране дела по отмыванию преступных доходов, связанных с цифровыми активами.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά